正在阅读:含山警方破获特大非法经营案,涉案金额超6亿元!
分享文章
分享到:

微信扫一扫

参与评论
0
当前位置:首页 / 文章 / 含山资讯 / 正文

客喜商城.jpg

信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见

含山警方破获特大非法经营案,涉案金额超6亿元!

转载 黄尔玲2020/09/23 16:42:42 发布 来源:微信公众号 作者:含山网 1264 阅读 0 评论 0 点赞



  日前,含山县公安局成功斩断一条通过出租银行卡,为境外非法网络赌博平台提供“跑分”账户的犯罪链条,查明的涉案金额已超过6亿元。

现场缴获的银行卡 
    今年4月17日,含山县公安局接到中国建设银行含山县支行的报警称,含山建行开户的一张银行卡出现资金异常,在短短2个多月时间里,先后出现12200多笔交易记录,交易资金高达5200余万元。含山警方初查发现,这张银行卡的卡主为含山籍男子沈某,近一段时间与一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户24小时不间断交易,相关资金快进快出,几乎不在账户上停留。

现场缴获的银行卡 
    警方深挖发现,在2019年12月份,沈某这个账户一两天的时间里和一个福建省泉州市的银行账户进行5元钱、10元钱的小面额来回转账,疑似是“测卡”行为。今年1月底,沈某的建设银行卡因为账户异常,被系统限制网上交易,沈某很快就前往银行重新开通网上交易业务,第二天“测卡”行为就再次出现。2月10日开始,来自东南亚国家的大量资金从沈某的银行卡里日夜不停地存入、转出。
    今年5月29日,民警奔赴南京将沈某抓获,现场收缴银行卡40余张,以及一本记录了数十张银行卡详细信息的账本。沈某告诉民警,2019年10月,一个网名为“潼潼”的女子以每张银行卡每月800元至1500元的租金,租走了他的银行卡。见到来钱容易,沈某又介绍同乡王某3人入伙,并向各自亲戚朋友要来银行卡,每张卡拿300元至400元不等的抽成。自2019年11月至次年5月份案发,沈某等4人先后“出租”银行卡近80张,获利10余万元。
    沈某告诉民警,他和上线“潼潼”只见过一面,后期都是通过网络联系,她的真实身份和居住地并不知道。专案组民警经过梳理,最终确定“潼潼”的真实身份为福建泉州女子钟某。6月1日,专案组民警在泉州成功抓获钟某,现场缴获大量银行卡、账本、电脑等作案物品。
    在审讯中钟某交代,她通过网络聊天平台接触到了境外网络赌博平台的工作人员,这些工作人员用大量收集境内银行卡,进行赌博交易、“跑分”隐藏转移非法收入等操作。钟某通过发展下线为其收集银行卡、U盾等作案工具,随后通过非法手段带到东南亚国家,以赚取差价盈利。
    经过对20余万条汇款数据进行梳理,警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿余元。9月21日,该案最后一名主犯被抓获归案,涉案的6个犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪,被含山警方依法采取刑事强制措施。

(来源:含山警方)

责任编辑:肉肉 二玲

广告宣传:18856577066(微信同号)

投稿爆料:18856537066(微信同号)

法律顾问:安徽联君律师事务所(18156561979

平台声明:【含山网】除原创类信息外,选发有优质传播价值的内容,旨在分享给大众,文章版权属于原作者,部分文章推送时未能及时联系作者,还望见谅,若涉及版权问题请加微信:18856537066联系小编,我方立即反馈处理,欢迎来稿!

----小编推荐------

更多精彩请点击【阅读原文】哦

已有0人点赞

0条评论

 
承诺遵守文明发帖,国家相关法律法规 0/300